Юридические лица будут обязаны раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах

Федеральный закон от 23.06.2016 года № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Бенефициарный владелец - это человек, который прямо или косвенно владеет юридическим лицом или оказывает существенное влияние на принятие им решений. с 21 декабря информация о таких лицах должна быть доступна органам исполнительной власти (ст. 6.1 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем). Актуализировать её необходимо не реже одного раза в год. Если у юрлиц отсутствуют соответствующие сведения, они должны принять меры по их установлению - или заплатить административный штраф в размере от 100 000 руб. до 500 000 руб. (ст. 14.25.1 КоАП).

Сотответственно, участники юридического лица обязаны по запросу федеральных органов исполнительной власти предоставлять имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициаров. В случае отказа от предоставления сведений они могут быть оштрафованы на сумму от 30 000 руб. до 40 000 руб. (ст. 14.25.1 КоАП).

Источник: ПРАВО.RU

Другие новости

29 июня 2017

1 июля Президент подписал поправки в Гражданский и Арбитражный процессуальный кодексы РФ о претензионном порядке разрешения споров

1 июля Президент подписал закон, который оставляет обязательный претензионный порядок для исков по взысканию долгов.

Подробнее

19 марта 2017

Закон о "натуральном" ОСАГО принят в третьем чтении

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 марта приняли в третьем чтении закон о приоритете "натурального" возмещения в ОСАГО.

Подробнее